Pariz, 21. februar 2025. – Finansijska akciona grupa (FATF) u Parizu, objavila je ažurirani spisak zemalja koje su pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u sistemima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj spisak, poznat kao „siva lista“, signalizira da navedene države aktivno rade na ispravljanju ovih problema u dogovorenom vremenskom okviru.
📌 Ko je pod pojačanim nadzorom FATF-a?
Među zemljama koje su trenutno na „sivoj listi“ nalaze se:
🔹 Evropa: Bugarska, Hrvatska, Monako
🔹 Afrika: Alžir, Angola, Burkina Faso, Kamerun, Obala Slonovače, DR Kongo, Kenija, Mali, Mozambik, Namibija, Južna Afrika, Južni Sudan, Tanzanija
🔹 Azija: Demokratska Narodna Republika Laos, Liban, Nepal, Sirija, Vijetnam, Jemen
🔹 Latinska Amerika: Venecuela
🔹 Karibi: Haiti
📌 Ko je uklonjen sa liste?
Dobra vest za Filipine – ova zemlja je uspešno sprovela potrebne reforme i više nije pod pojačanim nadzorom.
Šta znači biti na „sivoj listi“?
Biti na ovom spisku ne znači automatske sankcije, ali upozorava međunarodne finansijske institucije na potencijalne rizike poslovanja sa ovim državama. Iako FATF ne zahteva prekid finansijskih odnosa, poziva na dodatne provere i analize rizika.
Šta dalje?
FATF nastavlja da prati napredak ovih zemalja i podstiče ih na brže i efikasnije sprovođenje reformi. Sledeće preispitivanje liste očekuje se u junu 2025. godine.
Za više informacija, posetite zvaničnu stranicu FATF-a.
IZVOR: www.gov.me
