U skladu sa najnovijom Nacionalnom procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma iz 2024. godine, kao i izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz 2024. i 2025. godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je ažurirane Smernice za procenu rizika i njihovu primenu za sve obveznike iz svoje nadležnosti.
Ove izmene obuhvataju i Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, a sve u cilju jačanja kapaciteta tržišta kapitala u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Komisija je takođe donela i nove, inovirane Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i lica, koje su obavezne za:
-
investiciona društva,
-
organizaciona odeljenja kreditnih institucija,
-
društva za upravljanje investicionim i alternativnim fondovima,
-
depozitare,
-
pružaoce usluga povezanih sa digitalnim tokenima.
Pored toga, uvedeni su i novi obrasci Upitnika o sprovedenim aktivnostima obveznika, koji će služiti za praćenje i usklađenost sa zakonom.
Komisija poziva sve obveznike da se bez odlaganja upoznaju sa ažuriranim dokumentima, koji su dostupni na zvaničnom sajtu Komisije: www.sec.gov.rs.
Sprovođenje ovih mera predstavlja ključni korak u jačanju otpornosti finansijskog tržišta Srbije na pretnje od finansijskog kriminala, uz naglasak na proaktivnu identifikaciju i prevenciju sumnjivih aktivnosti.
IZVOR: www.sec.gov.rs.
