Komisija za hartije od vrednosti usvojila je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa ažuriranom Nacionalnom procenom rizika iz 2024. godine, kao i sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz 2024. i 2025. godine.
Smernice su namenjene obveznicima u nadležnosti Komisije, uključujući i posebno izrađene smernice za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, kako bi se osigurala dosledna i efektivna primena zakonskih obaveza.
Pored toga, Komisija je usvojila inovirane Liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se odnose na pranje novca ili finansiranje terorizma. Primena ovih lista predviđena je za sledeće obveznike:
-
investiciona društva,
-
organizacione delove kreditnih institucija,
-
društva za upravljanje investicionim i alternativnim fondovima,
-
depositare,
-
pružaoce usluga povezanih sa digitalnim tokenima.
Takođe, ažurirani su i obrasci Upitnika o sprovedenim aktivnostima obveznika, koji služe za izveštavanje Komisije o preduzetim merama i radnjama u cilju primene zakona.
Komisija poziva sve obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji su u njenoj nadležnosti, da se upoznaju sa inoviranim aktima, te da ih primenjuju u svom svakodnevnom radu u cilju zaštite finansijskog sistema i očuvanja integriteta tržišta kapital.
IZVOR:Komisija za hartije od vrednosti
